Implicado en fraude Lotería, Felipe Santiago Toribio, fue acusado de lavado de activos en el 2019, está libre por una garantía económica y presentación periódica, caso aún pendiente
SANTO DOMINGO– Unos de los implicados en el caso de estafa de la Lotería Nacional, Felipe Santiago Toribio, tiene un caso actualmente abierto en la el 2019 en el juzgado de atención permanente del Distrito Nacional, acusado de formar parte de una organización delictiva dedicada al lavado de activos, tráfico de armas, contrabando y evasión de impuestos.
Como según consta en la Resolución No.0669-2019-EMDC-00475, Felipe Santiago Toribio, fue apresado en el 2019 cuando este administraba una banca ilícita donde se encontraron cientos de maquinas traga moneda, millones de pesos y otros objetos, en un local que administraba, ubicado en la 27 de Febrero esquina privada.
El allanamiento que duró alrededor de 5 horas, fue realizado por el propio exprocurador de la Republica, Jean Alain Rodríguez y donde fueron detenidos mas de 10 personas.
Según el expediente en nuestro poder, establece que mediante la investigación preliminar se identificaron varios bienes e inmuebles a nombre del imputado Felipe Santiago Toribio, los cuales evidencian que ha incurrido en el ilícito de lavado de activos.
Santiago fue condenado en el enviándolo a la cárcel la Victoria, pero luego a través de sus abogados logró su libertad mediante el pago de una garantía económica consistente en 2 millones de pesos en efectivo, y en la actualidad se encuentra siendo juzgado por el segundo tribunal colegiado del Distrito Nacional, donde la fiscalía está solicitando 20 anos de prisión contra el mismo.
Lo que indica que el imputado es reincidente en casos como este.
